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中新网南京10月16日电 (记者 朱晓颖)江苏省公安厅15日公布,今年7月以来该省公安机关对犯罪分子利用线下接取“两金”(现金、黄金)洗兑涉诈资金犯罪组织开展专项打击行动,已抓获此类犯罪嫌疑人1477名,捣毁团伙183个,拦截追回现金、黄金等财物1.3亿元。
眼下,“线上诈骗线下取现”的复合型诈骗迅速向各类高发诈骗类型全面渗透,成为电信网络诈骗的主流形态,线下转移涉诈现金、黄金成为涉诈资金转移的重要通道,对公安机关打击电诈犯罪带来新的挑战。
日前,民警与银行员工联合开展核实、劝阻工作。江苏省公安厅 供图
江苏公安梳理数据显示,涉及电诈“两金”洗钱线下交付中,受害人自行送指定地点的占69.7%,上门见面交付的占25%,邮寄方式的占5.2%。该诈骗类型以刷单返利、虚假网络投资理财诈骗为主,占比高达91%,其余还有冒充公检法部门、冒充领导熟人诈骗等类型。
江苏省公安厅反诈总队案件侦查支队负责人分析,“线上诈骗线下取现”的复合型诈骗,大致分为小额返利、加大投入、大额交付3个阶段,最终以“线上通道已满”“线下交付无限额到账快、费率低”等理由,营造火爆、紧迫的情境,诱骗受害人线下交付大额现金、黄金等贵重物品。
江苏省公安厅反诈总队相关负责人表示,公安机关将保持高压严打态势,全力挤压“两金”洗钱犯罪、电信网络诈骗违法犯罪空间。警方再次提醒:凡是以网络兼职或投资理财等名义,要求向陌生人当面交付或投送寄送现金、黄金的,都是诈骗行为。(完)
【编辑:惠小东】今年以来,据不完全统计,银保监会官网披露了近20家银行支行开业批复。
2023年,宁夏共谋划101个重点建设项目,总投资4049亿元,年度计划投资667亿元。
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(责任编辑:麦克鲍力施)
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